外资-实务案例

1、现有一日本投资公司欲在上海徐汇成立一个咨询管理类公司,请问该如何办理?
操作流程可参考如下:
(1)徐汇工商局查明(需5个工作日),需提交的材料如下:

  1. 投资人签署的《企业名称预先核准申请书》
  2. 投资人签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或者共同委托代理人的身份证复印件
  3. 投资人的主体资格证明(需经日本主管机关公证后送我国驻日本使馆公证方可
注:查明的过程中可能涉及到重名的问题,建议投资方多准备几个预用名称;查明时可以用主体资格证明的复印件 (2)徐汇外经委办理审批(需20个工作日),需提交的材料:
  1. 公司关于设立的请示(原件)
  2. 企业名字预先核准通知书(复印件)
  3. 项目申请书(原件)
  4. 章程(原件)
  5. 投资人的护照公证认证(原件)〔需经日本主管机关公证后送我国驻日本使馆公证方可,同时将这些材料译成中文并由翻译机构盖章
  6. 投资人的银行资信证明(原件)(同时将这些材料译成中文并由翻译机构盖章
  7. 公司法定代表人、监事的委派书(原件)及身份证明(复印件)
  8. 注册地址的租赁合同(原件)、房屋信息单(原件)及产权证(复印件)
  9. 董事委派书(原件)及身份证明(复印件)(限设立董事会公司提供)
  10. 投资主体公司成立一年以上需要提供投资主体公司的最近一年的审计报告冰翻译成中文并有翻译机构盖章
  11. 法律文件送达授权委托书(原件)
(3)徐汇工商局办理营业执照(需15个工作日),需提交的材料:
  1. 拟任法定代表人签署的《外商投资的公司设立登记申请书》(原件)
  2. 审批机关的批准文件(批复和批准证书副本1)(原件)
  3. 需公司章程(原件)
  4. 《企业名称预先核准通知书》(原件)
  5. 投资人的主体资格证明(原件)〔需经日本主管机关公证后送我国驻日本使馆公证方可,同时将这些材料译成中文并由翻译机构盖章
  6. 公司法定代表人、监事的委派书(原件)及身份证明(复印件)(如是中国境内公民提供身份证原件)
  7. 需注册地址的租赁合同(原件)、房屋信息单(原件)及产权证(复印件上加盖产权人公章或产权人签字)
  8. 法律文件送达授权委托书(原件)
  9. 董事委派书(原件)及身份证明(复印件)(如是中国境内公民提供身份证原件)(限设立董事会公司提供)
  10. 公司法定代表人照片一张,并需要法人代表及董事成员以及监视的联系方式及住址填表需要提供
(4)徐汇区质量技术监督局办理组织机构代码证(需2个工作日),需提交的材料:
  1. 营业执照复印件
  2. 法定代表人身份证复印件
  3. 经办人的身份证复印件
  4. 审批机关的批准证书复印件
  5. 组织机构代码申报表
注:若办理加急,需在16:00前去办理,且需另外交纳80元加急费。 (5)徐汇区统计局办理统计证(需1个工作日),需提交的材料:
  1. 企业营业执照复印件
  2. 组织机构代码证复印机
  3. 审批机关的批准证书复印件
  4. 上海市统计登记申报表
(6)徐汇外汇管理局办理外汇登记证(需2个工作日),需提交的材料:
  1. 批复文件复印件
  2. 批复证书复印件
  3. 营业执照复印件
  4. 组织机构代码复印件
  5. 公司章程
注:办理外汇登记证时必须确定好设立公司的资本金账户(外币账户)后去外汇管理区办理,办理时需要带好公章,并且在一个礼拜之内前往银行办理。

(7)徐汇税务局办理税务登记证(需7工作日),需提交的材料:

  1. 企业营业执照复印件
  2. 组织机构代码证复印件
  3. 批准证书复印件
  4. 公司章程复印件
  5. 注册地及经营地的租赁合同及产权证复印件
  6. 法定代表人及财务负责人身份证明复印件
  7. 税务登记表、车船使用表
  8. 投资人的主体资格证明(复印件)

(8)银行办理验资,开通资本金进账户(需2个工作日),需提交的材料:
第一步:

  1. 营业执照、组织机构代码证、外汇登记证、税务登记证、外商投资企业批准证书、批复、公章、财务章、法人章,根据银行不同提供的东西不同。还需要投资公司最高控股人或者法人的住址证明。(如驾照复印件、水电煤账单)
  2. 法人代表护照原件;
  3. 与出资有关的协议和公司章程原件;
  4. 被审验单位、出资者出具的书面声明书;
  5. 注册地及经营地的租赁合同及产权证复印件;

第二步:会计事务所出具验资报告

  1. 银行进账单原件;
  2. 想银行对账单原件(须加盖银行印章);
  3. 想银行询证函原件;
  4. 盖好公章的外方出资情况明细表;

(9)银行开通基本户(需5个工作日),需提交的材料:

  1. 营业执照原件
  2. 组织机构代码证原件
  3. 税务登记证原件
  4. 法人代表身份证或复印件原件
  5. 全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或者共同委托代理人的身份证复印件
  6. 企业公章、财务章、法人私章
  7. 批准证书及批复原件

(10)、工商变更
①验资报告完成后需要去工商变更实收资本

(11)财政登记证(5个工作日)
①实收资本变更完后可以去办理财政登记证。也可以之前办理。但是等实收资本到位后还需要去财政登记证变更。

2、现有一美国人欲在长宁成立一贸易进出口型的公司,请问该如何办理?
操作流程可参考如下:
(1)长宁工商局查明(需5个工作日),需提交的材料如下:

  1. 投资人签署的《企业名称预先核准申请书》
  2. 投资人签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或者共同委托代理人的身份证复印件
  3. 投资人的主体资格证明(需经美国主管机关公证后送我国驻美国使馆公证方可

注:查明的过程中可能涉及到重名的问题,建议投资方多准备几个预用名称;查明时可以用主体资格证明的复印件

(2)长宁外经委办理审批(需30个工作日),需提交的材料:

  1. 公司关于设立的请示(原件)
  2. 企业名字预先核准通知书(复印件)
  3. 项目申请书(原件)
  4. 章程(原件)
  5. 投资人的护照公证认证(原件)〔需经美国主管机关公证后送我国驻美国使馆公证方可,同时将这些材料译成中文并由翻译机构盖章
  6. 投资人的银行资信证明(原件)(同时将这些材料译成中文并由翻译机构盖章
  7. 公司法定代表人、监事的委派书(原件)及身份证明(复印件)
  8. 注册地址的租赁合同(原件)、房屋信息单(原件)及产权证(复印件)
  9. 董事委派书(原件)及身份证明(复印件)(限设立董事会公司提供)
  10. 产品目录和海关编码
  11. 投资主体公司成立一年以上需要提供投资主体公司的最近一年的审计报告冰翻译成中文并有翻译机构盖章
  12. 法律文件送达授权委托书(原件)

(3)长宁工商局办理营业执照(需15个工作日),需提交的材料:

  1. 拟任法定代表人签署的《外商投资的公司设立登记申请书》(原件)
  2. 审批机关的批准文件(批复和批准证书副本1)(原件)
  3. 需公司章程(原件)
  4. 《企业名称预先核准通知书》(原件)
  5. 投资人的主体资格证明(原件)〔需经美国主管机关公证后送我国驻美国使馆公证方可,同时将这些材料译成中文并由翻译机构盖章
  6. 公司法定代表人、监事的委派书(原件)及身份证明(复印件)(如是中国境内公民提供身份证原件)
  7. 需注册地址的租赁合同(原件)、房屋信息单(原件)及产权证(复印件上加盖产权人公章或产权人签字)
  8. 法律文件送达授权委托书(原件)
  9. 董事委派书(原件)及身份证明(复印件)(如是中国境内公民提供身份证原件)(限设立董事会公司提供)
  10. 公司法定代表人照片一张并需要法人代表及董事成员以及监视的联系方式及住址填表需要提供

(4)长宁区质量技术监督局办理组织机构代码证(需2个工作日),需提交的材料:

  1. 营业执照复印件
  2. 法定代表人身份证复印件
  3. 经办人的身份证复印件
  4. 审批机关的批准证书复印件
  5. 组织机构代码申报表

注:若办理加急,需在16:00前去办理,且需另外交纳80元加急费。

(5)长宁区统计局办理统计证(需1个工作日),需提交的材料:

  1. 企业营业执照复印件
  2. 组织机构代码证复印机
  3. 审批机关的批准证书复印件
  4. 上海市统计登记申报表

(6)外汇管理局办理外汇登记证(需2个工作日),需提交的材料:

  1. 批复文件复印件
  2. 批复证书复印件
  3. 营业执照复印件
  4. 组织机构代码复印件
  5. 公司章程
注:办理外汇登记证时必须确定好设立公司的资本金账户(外币账户)后去外汇管理区办理,办理时需要带好公章,并且在一个礼拜之内前往银行办理。

(7)长宁税务局办理税务登记证(需7工作日),需提交的材料:

  1. 企业营业执照复印件
  2. 组织机构代码证复印件
  3. 批准证书复印件
  4. 公司章程复印件
  5. 注册地及经营地的租赁合同及产权证复印件
  6. 法定代表人及财务负责人身份证明复印件
  7. 税务登记表,车船使用表
  8. 投资人的主体资格证明(复印件)

(8)银行办理验资,开通资本金进账户(需2个工作日),需提交的材料:
第一步:

  1. 营业执照、组织机构代码证、外汇登记证、税务登记证、外商投资企业批准证书、批复、公章、财务章、法人章,根据银行不同提供的东西不同。还需要投资公司最高控股人或者法人的住址证明。(如驾照复印件、水电煤账单)
  2. 法人护照(目前银行基本都需要核对原件。)
  3. 与出资有关的协议和公司章程原件;
  4. 需要委托人前往的需要委托书

第二步:会计事务所出具验资报告

  1. 银行进账单原件;
  2. 想银行对账单原件(须加盖银行印章);
  3. 想银行询证函原件;
  4. 盖好公章的外方出资情况明细表;
  5. 银行询证完后还需要外汇管理局询证需要3个工作日

(9)银行开通基本户(需5个工作日),需提交的材料:

  1. 营业执照原件
  2. 组织机构代码证原件
  3. 税务登记证原件
  4. 法人身份证或护照原件
  5. 需要委托人前往的需要委托书
  6. 企业公章、财务章、法人私章
  7. 批准证书及批复原件

(10)、工商变更
验资报告完成后需要去工商变更实收资本

(11)财政登记证(5个工作日)
实收资本变更完后可以去办理财政登记证。也可以之前办理。但是等实收资本到位后还需要去财政登记证变更。

(12)长宁外经委办理对外贸易经营者备案登记表(需7个工作日),需提交的材料:需要携带原件

  1. 对外贸易经营者备案登记表
  2. 营业执照复印件;
  3. 组织机构代码证书复印件;
  4. 批准证书复印件;
  5. 提交经合法公证机构出具的资金信用证明文件。

(13)长宁海关办理海关登记证(需8个工作日),需提交的材料:需要携带原件

  1. 报关单位情况登记表
  2. 报关单位管理人员情况登记表及其管理人员身份证复印件
  3. 报关专用章印模表
  4. 需进出口货物收发货注册登记申请书
  5. 对外贸易经营者备案登记表复印件
  6. 营业执照复印件
  7. 组织机构代码证复印件
  8. 税务登记证复印件
  9. 开户许可证复印件
  10. 公司章程复印件

(12)长宁外管局办理名录卡(需1个工作日),需提交的材料:需要携带原件

  1. 办理名录卡的申请书
  2. 介绍信
  3. 对外贸易经营者备案登记表
  4. 营业执照
  5. 组织代码证
(13)长宁外管局办理核销单(需1个工作日),需提交的材料:需要携带原件
  1. 办理核销单申请书
  2. 介绍信
  3. 对外贸易经营者备案登记表
  4. 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记书
  5. 营业执照
  6. 组织机构代码证
(14)检疫局办理自理报检单位备案登记证(需1个工作日),需提交的材料:需要携带原件
  1. 批复证书复印件
  2. 营业执照复印件
  3. 组织机构代码复印件
  4. 公司章程
  5. 上海出入境检疫局自理报检单位登记备案申请表
(15)外管局办理电子口岸(需10个工作日),需提交的材料:需要携带原件
  1. 对外贸易经营者备案登记表复印件
  2. 营业执照复印件
  3. 组织机构代码证复印件
  4. 税务登记证复印件
  5. 开户许可证复印件
  6. 法定代表人及操作员身份证复印件、财务负责人信息。操作员需要携带原件根据情况需要本人前往
  7. 核销单及名录卡复印件
  8. 批复证书复印件
  9. 海关登记证复印件
  10. 名录卡、核销单复印件